Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
Изменения Рекомендацийи по разработке организациями правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Информируем о приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.02.2012 № 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103" (далее - Приказ № 43).
Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 были утверждены Рекомендации по разработке организациями правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержащие критерии выявления и признаки необычных сделок. Приказ № 43 внес изменения в рекомендации по разработке критериев выявления и по определению признаков необычных сделок.
Внесенными поправками уточнено, что ранее содержащиеся в Рекомендациях перечни критериев позволяют идентифицировать сделку как направленную на легализацию преступных доходов.
Приказом № 43 в отдельный раздел выделил Признаки и критерии выявления сделок, которые могут быть направлены на финансирование терроризма. Ниже приводим перечень данных критериев:
- Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем по операции (сделке) является лицо, исключенное из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень);
- Участник или выгодоприобретатель является близким родственником лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него;
- Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) участника операции или выгодоприобретателя совпадает с адресом регистрации (местом нахождения или местом жительства) лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него;
- Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом, вновь включенным в очередную редакцию Перечня до его повторного включения в Перечень.
- Участник или выгодоприобретатель имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий;
- Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием Интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удаленного формата в (из) страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий;
- Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами;
- Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, несоответствующие заявленным целям;
- Операции по поступлению и расходованию денежных средств иностранными некоммерческими неправительственными организациями, общественными объединениями, политическими партиями и религиозными организациями и фондами, а также их филиалами и представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ;
- Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии такой информации) общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
Приказом № 43 также установлено, что дополнительные критерии могут быть предусмотрены организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом.
Обращаем ваше внимание, что на дату подготовки сообщения информация об официальном опубликовании Приказа Росфинмонторинга № 43 отсутствовала.
Исп. Высоцкая Е.
Комментарии
Оставить комментарий