Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
Закон об уточнении процедуры контроля финансовых операций, осуществляемые в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Информируем о принятии 08.11.2001 Федерального закона № 308-ФЗ (далее - Закон № 308-ФЗ), которым изменены положения Федерального закона от 07.08.201 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Закон № 115-ФЗ) и Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ).
В Закон № 115-ФЗ внесены следующие изменения. Статья 6 Закона № 115-ФЗ скорректирована таким образом, что с 21.11.2011 обязательному контролю будут подлежать только те сделки с недвижимостью, в отношении которых одновременно выполняются 2 условия:
- в результате сделки передается право собственности на недвижимое имущество;
- на сумма сделки равна или превышает 3'000'000 рублей.
Законом № 308-ФЗ уточнен существующий порядок внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган.
Так, в частности, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, освобождаются от необходимости составлять программы осуществления внутреннего контроля. В силу изменений достаточным будет разработать правила внутреннего контроля (согласование данных правил с надзорным органом не требуется) и назначить ответственных за их реализацию должностных лиц. Такими лицами могут быть и сотрудники, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, за исключением дисквалифицированных по решению суда лиц.
Законом № 308-ФЗ увеличен срок представления в Росфинмониторинг сведений о контролируемых и подозрительных операциях - с 1 до 3 рабочих дней после их совершения (выявления). Вместе с тем организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны по запросу Росфинмоиторинга письменно направлять дополнительную информацию об операциях клиентов, а банки - также представлять данные о движении средств по их счетам (вкладам), в объеме и порядке, который должно определить Правительство РФ.
Закон № 308-ФЗ усилил положения КоАП РФ, устанавливающие меры административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с которыми определена ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Санкцией за это правонарушение является денежный штраф или дисквалификация для должностных лиц и административное приостановление деятельности для юридических лиц. За совершение данного правонарушения должностные лица могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа в размере от 30'000 до 50'000 рублей или дисквалификации на срок от 1 года до 2 лет. Для юридических лиц штраф составит от 700'000 до 1'000'000 рублей, также в отношении юридических лиц возможна санкция в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Федеральный закон от 08.11.2011 № 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" по общему правилу вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. Закон № 308-ФЗ опубликован 11.11.2011 в "Российской газете" (№ 254), таким образом, изменения начинают действовать 21.11.2011.
Исп. Высоцкая Е.
Комментарии
Оставить комментарий