Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
Об изменениях Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Закона "О национальной платежной системе"
Настоящим информируем о Федеральном законе от 18.03.2019 № 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" (далее также - Закон № 33-ФЗ), опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 18.03.2019 и вступающим в силу в день его официального опубликования (за исключением отдельных положений), то есть 18.03.2019.
Законом № 33-ФЗ уточняется и дополняется перечень обязанностей адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, осуществляемых в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, установлено, что указанные лица обязаны проводить идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию в отношении клиента (например цель установления и предполагаемый характер деловых отношений), применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, организовать внутренний контроль, фиксирование и хранение информации.
При этом Законом № 33-ФЗ устанавливается, что в случае применения адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, отсутствуют основания для возникновения у них гражданско-правовой ответственности.
Напоминаем, что в соответствии с частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля (не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных другими частями статьи 15.27 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10'000 до 30'000 рублей; на юридических лиц - от 50'000 до 100'000 рублей.
Законом № 33-ФЗ с 15.09.2019 также вносятся изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе", в соответствии с которыми исключается возможность выдачи операторами электронных денежных средств наличных денежных средств с неперсонофицированных предоплаченных карт (выдача наличных возможна после упрощенной идентификации клиента).
Исп. Шумилина М.
Комментарии
Оставить комментарий