Участие в Межрегиональном совещании на тему: "Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
6 декабря 2017
04 декабря 2017 года по адресам территориальных управлений Федерального казначейства состоялось Межрегиональное совещание (семинар) посредством видео-конференц-связи на тему "Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В заседании по адресу мета нахождения Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу принимал участие управляющий партнер, генеральный директор ООО "Аудит Санкт-Петербург" Дмитрий Витальевич Желтяков.
В повестку заседания входили, в том числе следующие вопросы:
- вопросы проведения Федеральным казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов самооценки к предстоящей оценке соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- основные задачи Российской Федерации по демонстрации эффективности национальной "антиотмывочной" системы. Риски предстоящей оценки соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), дополнительные задачи, требующие решения до ее проведения.