Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
Информируем о Федеральном законе от 13.07.2020 № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля", опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2020 и вступающем в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, то есть 10 января 2021 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.
Рассматриваемым законом внесены правки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, а также в части прав и обязанностей организаций, осуществляющих такие операции.
Дополнено, что с 10.01.2021 обязательному контролю Росфинмониторинга подлежат также следующие операции:
- зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма таких платежей равна или превышает 600'000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте);
- почтовый перевод денежных средств на сумму, равную или превышающую 100'000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте);
- возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если возвращаемая сумма равна или превышает 100'000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте).
Вместе с тем, внесенными правками с 10.01.2021 из перечня контролируемых Росфинмониторингом операций, совершаемых на сумму от 600'000 рублей, исключены следующие:
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
- переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
- получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга).
Внесенными правками уточнено, что с 10.01.2021:
- снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в сумме равной или свыше 600'000 рублей (либо эквивалента данной суммы в иностранной валюте) подлежит обязательному контролю Росфинмониторинга во всех случаях независимо от того, обусловлены эти операции хозяйственной деятельностью юридического лица или нет;
- обязательному контролю Росфинмониторинга подлежит зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) не только юридического лица, но и иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия. В связи с этим дополнительно введена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
- обязательному контролю Росфинмониторинга подлежит выплата не только физическому, но и юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
- контролю подлежит получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре; передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры; выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее.
Уточнено, что с 10.01.2021 операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3'000'000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте), при этом результатом совершения такой сделки может не являться переход права собственности на недвижимое имущество, что до вступления в силу правок является необходимым условием для осуществления Росфинмониторингом обязательного контроля.
С 13 июля 2020 года, то есть с даты официального опубликования рассматриваемого закона, увеличена со 100'000 до 200'000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа (именной банковской карты или электронного кошелька), при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Кроме того, внесенными правками, вступающими в силу с 10.01.2021, более четко определено, по каким операциям своих клиентов те или иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, должны представлять сведения непосредственно в Росфинмониторинг.
Кобякова Е.
ООО "Аудит Санкт-Петербург" предлагает всем гостям сайта информационно-консультационные онлайн-услуги.
Онлайн-услуги включают в себя:
Чтобы воспользоваться указанными онлайн-услугами Вам необходимо:
Оплата производится отдельно по каждой онлайн-услуге:
Оплата онлайн-услуг осуществляется через платежную систему ASSIST с помощью банковских карт VISA, MasterCard, DINERS CLUB.
ASSIST – это мультибанковская система платежей по пластиковым картам через сеть интернет, позволяющая в реальном времени производить авторизацию и обработку транcакций.
Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт системы ASSIST. При попадании на сайт необходимо следовать инструкции, состоящей из следующих основных шагов:
Безопасность платежей в системе ASSIST обеспечивается использованием SSL протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер системы ASSIST для дальнейшей обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты. Обработка полученных конфиденциальных данных (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) производится в процессинговом центре, а не на сайте ООО "Санкт-Петербург". Таким образом, никто, даже продавец слуг, не сможет получить Ваши персональные и банковские данные.
Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от клиента на сервер системы ASSIST используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера (128 bit) выдан компанией Thawte – признанным центром выдачи цифровых сертификатов.
После оплаты любого из предложенных видов онлайн-услуг в адрес Вашей электронной почты будет направлено оповещение (в формате электронного сообщения), подтверждающее факт оплаты.
Возврат уплаченных за онлайн-услуги денежных средств производиться в случаях, если:
В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с нами по телефону или по электронной почте.
Регистрация позволит Вам стать абонентом нашего сайта (регистрация бесплатная).
Зарегистрированные абоненты получают возможность оплачивать доступ ко всем закрытым сервисам сайта и пользоваться предлагаемыми услугами.
В частности, зарегистрировавшись, Вы сможете:
Пользование любым из указанных сервисов оплачивается отдельно:
Оплата указанных услуг осуществляется с помощью кредитных карт: Visa, MasterCard, Diners Club.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в соответствующих разделах сайта ("Статьи и комментарии", "Вопрос-ответ")
В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с нами по телефону или по электронной почте.
Подписка открывает полный доступ к комментариям специалистов компании "Аудит Санкт-Петербург" в отношении новых нормативных правовых актов, интересных судебных решений и разъяснений контролирующих органов.
Кроме того, подписка позволяет абонентам комментировать материалы раздела, а также обсуждать их с другими зарегистрированными абонентами.
Для доступа к разделу Вам необходимо:
Стоимость подписки определяется исходя из тарифа:
Внимание!
Только до 28 марта 2011 года действует специальное предложение:
Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
На ваш электронный ящик отправлено сообщение содержащее параметры активации вашего аккаунта.
Обычно, время доставки сообщения составляет не более трех минут
Письмо не пришло? Запросить повторно отправлено
Комментарии
Оставить комментарий