Скорректирован порядок и сроки постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

Настоящим информируем о постановлении Правительства РФ от 28 ноября 2017 № 1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее - Постановление № 1439), опубликованном официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.11.2017.

Постановление № 1439 вступило в силу 08.12.2017.

Указанными изменениями скорректирован порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Предусмотрено новое основание для отказа в постановке на учет, а именно установлено, что территориальный орган Росфинмониторинга имеет право на отказ в постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя также в случае наличия в карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины отказа от постановки на учет в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе. При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней повторно представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения. Ранее юридическое лицо и индивидуальный предприниматель был обязан исправить нарушения в течение 5 рабочих дней.

Установлено, что в заявлении о снятии с учета указываются: полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, учетный номер, присвоенный при постановке на учет, и причина снятия с учета. Заявление о снятии с учета направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Заявление о снятии с учета представляется непосредственно в территориальный орган представителем организации либо индивидуальным предпринимателем (его представителем) или направляется в территориальный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронной форме в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Напоминаем, что обязательной постановке на учет подлежат, в частности, следующие организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае отсутствия надзорных органов в сфере их деятельности):

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

- страховые брокеры;

- лизинговые компании;

- ломбарды;

- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- операторы по приему платежей;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Исп. Шумилина М.